Sobre a área: Nossa área de Tecnologia é um pilar fundamental dos negócios, responsável pela transformação digital da Globo. Desenvolvemos soluções tecnológicas e iniciativas de automação para aprimorar a experiência das equipes e ampliar a capacidade
Overview of Marex Diversified. Resilient. Dynamic. Marex is a global financial services platform, providing essential liquidity, market access and infrastructure services to clients in the energy, commodities and financial markets. The Group provides comprehensive breadth and
Description Rapyd has unified payments, payouts and fintech on one worldwide platform, and we’re assembling the world’s best team to liberate global commerce. With offices in Tel Aviv, Amsterdam, Singapore, Iceland, London, Dubai, Hong Kong, LATAM
Vaga presencial em Florianópolis | 44h semanais | Salário competitivo Porque se juntar a nós: A Dynamox é uma empresa de alta tecnologia que desenvolve soluções inteligentes de monitoramento de vibração, temperatura, corrente e tensão, ajudando
Company Description Wise is a global technology company, building the best way to move and manage the world’s money. Min fees. Max ease. Full speed. Whether people and businesses are sending money to another country, spending
About Unlimit Unlimit is the global financial infrastructure for the borderless agentic economy. Designed to bridge the gap between fragmented local markets and the future of autonomous commerce, Unlimit provides the programmable operating layer for the
Sobre nós Somos orgulhosamente brasileiros e populares, digitais sempre e presenciais quando o cliente quiser. Inovamos para dar acesso a serviços financeiros e oferecemos uma experiência que encoraja as pessoas a vencerem o hoje. Nossa razão
About Nu Nu is the leading digital bank in Latin America, serving 140 million customers across Brazil, Mexico, and Colombia. The company has been leading an industry transformation by leveraging data and proprietary technology to develop
Parte de seu propósito, a Adimax está certa que a diversidade e a inclusão impactam positivamente no meio social e profissional. Aqui, todas as pessoas são bem-vindas! “Vaga elegível também para pessoa com deficiência ou reabilitada”
Da cidade de Alumínio para o alumínio de todas as cidades! Somos a CBA e existimos para ser a liga entre o mundo do alumínio e o mundo das pessoas. Nós oferecemos infinitas possibilidades, transformamos o
Company Description Wise is a global technology company, building the best way to move and manage the world’s money. Min fees. Max ease. Full speed. Whether people and businesses are sending money to another country, spending
Company Description Wise is a global technology company, building the best way to move and manage the world’s money. Min fees. Max ease. Full speed. Whether people and businesses are sending money to another country, spending
PROPÓSITO DO CARGO Responsável por executar todo o escopo das atividades de Onboarding e Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) para clientes e parceiros, incluindo cadastro inicial, diligência prévia (due diligence), revisões periódicas e suporte à documentação de monitoramento de transações. Embora a função englobe todo o processo, o foco principal será a realização de revisões periódicas anuais de clientes (KYC), parceiros (KYP), fornecedores (KYS) e colaboradores (KYE), garantindo a precisão das informações, a conformidade regulatória com requisitos globais e locais de AML/CTF (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo), suitability, FATCA e CRS, além da aderência às políticas e procedimentos da empresa. O profissional atuará na equipe de Onboarding e AML, em parceria com as áreas de Compliance, Atendimento ao Cliente, Comercial, Riscos, Operações e Jurídico, garantindo que clientes e parceiros sejam devidamente cadastrados, revisados e monitorados de acordo com os padrões regulatórios e diretrizes internas. PRINCIPAIS ATIVIDADES Todas as atividades serão realizadas para todas as empresas do Grupo Hedgepoint: Conduzir e executar o processo de onboarding de clientes (KYC), parceiros (KYP), fornecedores (KYS) e colaboradores (KYE), desde a coleta de documentação até a aprovação. Realizar due diligence de novos e/ou atuais clientes, parceiros, fornecedores e colaboradores, incluindo análise de estruturas societárias complexas, identificação dos beneficiários finais (UBOs) e avaliação de riscos reputacionais. Conduzir revisões periódicas (atualizações anuais) dos perfis de parceiros, fornecedores e colaboradores, garantindo que as informações estejam corretas, atualizadas e em conformidade com os requisitos regulatórios. Identificar, investigar e escalar atividades ou transações suspeitas, quando necessário. Garantir conformidade com leis, regulamentos, políticas e procedimentos internos. Executar o procedimento MSAC e apoiar a implementação de controles de compliance. Colaborar com equipes internas para resolver questões relacionadas a onboarding e KYC/KYP/KYS/KYE, assegurando precisão, consistência e um processo estruturado de ponta a ponta. Manter registros precisos e auditáveis das atividades de onboarding, monitoramento e revisões. Manter-se atualizado sobre mudanças legais e regulatórias, sanções e demais temas relacionados. QUALIFICAÇÕES Formação Acadêmica Graduação em Direito, Administração de Empresas, Finanças, Economia ou áreas correlatas. Conhecimentos e Habilidades Ferramentas do Microsoft Office (Excel, Word e PowerPoint). Adobe Pro. Regulamentação do mercado financeiro. Sólido conhecimento em processos de onboarding, documentação societária e regulamentações AML/CTF. Processos de KYC/CDD/EDD, especialmente revisões periódicas e atualizações anuais. Desejável: certificações AML/KYC (ex.: CAMS). Inglês e Português fluentes. Diferenciais
Vaga: Analista Ambiental Pleno FrancoAmb Consultoria Ambiental — Votuporanga/SP A FrancoAmb é uma consultoria ambiental que atua como departamento ambiental terceirizado para mais de 500 clientes em todo o Brasil, oferecendo suporte completo em licenciamento ambiental,
Bem-vindo(a) ao nosso Banco de Talentos! Você está a um passo de fazer parte da história #Imparável do Sem Parar Corpay! Somos uma empresa que acredita que a diversidade é força e que cada pessoa traz
Quiénes somos En NTT DATA somos más de 139.000 profesionales en más de 50 países, colaborando en proyectos tecnológicos de alto impacto en sectores como telecomunicaciones, finanzas, industria, energía, sector público y salud. Si los siguientes
Data Engineer | Madrid (100% remoto)Desde 2011, SQUAD Group es un actor clave en el sector de la ciberseguridad. ¿Le gusta esta oportunidad? Asegúrese de inscribirse rápido, ya que se espera un gran volumen de solicitudes.
Ingeniero/a DevOpsDesde 2011, Squad se ha consolidado como un actor clave en el ámbito de la ciberseguridad. ¿Tiene las habilidades necesarias para este puesto? Lea todos los detalles a continuación y presente su candidatura hoy mismo.
Junior Penetration Tester | 100% REMOTE Aumente sus posibilidades de llegar a la fase de entrevista leyendo la descripción completa del puesto y enviando su solicitud sin demora. - SpainSince 2011, SQUAD Group has been a
About Us One of the worlds top-ranked cryptocurrency exchanges, we support over 50 million registered users across more than 100 countries — from spot and derivatives trading to structured wealth management. If you thrive in fast-moving