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Atenção: é necessário anexar seu currículo no ato da inscrição. Onde tem evolução, a Vale está. A Vale Metais Básicos é uma empresa autônoma do Grupo Vale com operações no Brasil, Canadá, Reino Unido e Japão.
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Vaga presencial em Florianópolis | 44h semanais | Salário competitivo Porque se juntar a nós: A Dynamox é uma empresa de alta tecnologia que desenvolve soluções inteligentes de monitoramento de vibração, temperatura, corrente e tensão, ajudando
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About Unlimit Unlimit is the global financial infrastructure for the borderless agentic economy. Designed to bridge the gap between fragmented local markets and the future of autonomous commerce, Unlimit provides the programmable operating layer for the
Quem somos Somos a Solar Coca-Cola, o segundo maior fabricante do Sistema Coca-Cola no Brasil e um dos 13 maiores do mundo. Um time de pessoas apaixonadas, que distribui alegria em 70% do território nacional, sempre
PROPÓSITO DO CARGO Responsável por executar todo o escopo das atividades de Onboarding e Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) para clientes e parceiros, incluindo cadastro inicial, diligência prévia (due diligence), revisões periódicas e suporte à
PROPÓSITODOCARGO ResponsávelporexecutartodooescopodasatividadesdeOnboardingePrevençãoàLavagemdeDinheiro(AML)paraclienteseparceiros,incluindocadastroinicial,diligênciaprévia(duediligence),revisõesperiódicasesuporteàdocumentaçãodemonitoramentodetransações. Emboraafunçãoenglobetodooprocesso,ofocoprincipalseráarealizaçãoderevisõesperiódicasanuaisdeclientes(KYC),parceiros(KYP),fornecedores(KYS)ecolaboradores(KYE),garantindoaprecisãodasinformações,aconformidaderegulatóriacomrequisitosglobaiselocaisdeAML/CTF(PrevençãoàLavagemdeDinheiroeCombateaoFinanciamentodoTerrorismo),suitability,FATCAeCRS,alémdaaderênciaàspolíticaseprocedimentosdaempresa. OprofissionalatuaránaequipedeOnboardingeAML,emparceriacomasáreasdeCompliance,AtendimentoaoCliente,Comercial,Riscos,OperaçõeseJurídico,garantindoqueclienteseparceirossejamdevidamentecadastrados,revisadosemonitoradosdeacordocomospadrõesregulatóriosediretrizesinternas. PRINCIPAISATIVIDADES TodasasatividadesserãorealizadasparatodasasempresasdoGrupoHedgepoint: Conduzireexecutaroprocessodeonboardingdeclientes(KYC),parceiros(KYP),fornecedores(KYS)ecolaboradores(KYE),desdeacoletadedocumentaçãoatéaaprovação. Realizarduediligencedenovose/ouatuaisclientes,parceiros,fornecedoresecolaboradores,incluindoanálisedeestruturassocietáriascomplexas,identificaçãodosbeneficiáriosfinais(UBOs)eavaliaçãoderiscosreputacionais. Conduzirrevisõesperiódicas(atualizaçõesanuais)dosperfisdeparceiros,fornecedoresecolaboradores,garantindoqueasinformaçõesestejamcorretas,atualizadaseemconformidadecomosrequisitosregulatórios. Identificar,investigareescalaratividadesoutransaçõessuspeitas,quandonecessário. Garantirconformidadecomleis,regulamentos,políticaseprocedimentosinternos. ExecutaroprocedimentoMSACeapoiaraimplementaçãodecontrolesdecompliance. ColaborarcomequipesinternaspararesolverquestõesrelacionadasaonboardingeKYC/KYP/KYS/KYE,assegurandoprecisão,consistênciaeumprocessoestruturadodepontaaponta. Manterregistrosprecisoseauditáveisdasatividadesdeonboarding,monitoramentoerevisões. Manter-se atualizado sobre mudanças legais e regulatórias, sanções e demais temas relacionados. QUALIFICAÇÕES FormaçãoAcadêmica GraduaçãoemDireito,AdministraçãodeEmpresas,Finanças,Economiaouáreascorrelatas. ConhecimentoseHabilidades FerramentasdoMicrosoftOffice(Excel,WordePowerPoint). AdobePro. Regulamentaçãodomercadofinanceiro. Sólidoconhecimentoemprocessosdeonboarding,documentaçãosocietáriaeregulamentaçõesAML/CTF. ProcessosdeKYC/CDD/EDD,especialmenterevisõesperiódicaseatualizaçõesanuais. Desejável:certificaçõesAML/KYC(ex.:CAMS). InglêsePortuguêsfluentes. Diferenciais
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Technical Lead | Cloud (Híbrido - Madrid) Para ser considerado para una entrevista, por favor, asegúrese de que su solicitud se ajusta plenamente a las especificaciones del puesto que se encuentran a continuación. Desde 2011, SQUAD
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