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About Unlimit Unlimit is the global financial infrastructure for the borderless agentic economy. Designed to bridge the gap between fragmented local markets and the future of autonomous commerce, Unlimit provides the programmable operating layer for the
Quem somos Somos a Solar Coca-Cola, o segundo maior fabricante do Sistema Coca-Cola no Brasil e um dos 13 maiores do mundo. Um time de pessoas apaixonadas, que distribui alegria em 70% do território nacional, sempre
Sobre nós Somos orgulhosamente brasileiros e populares, digitais sempre e presenciais quando o cliente quiser. Inovamos para dar acesso a serviços financeiros e oferecemos uma experiência que encoraja as pessoas a vencerem o hoje. Nossa razão
About Nu Nu is the leading digital bank in Latin America, serving 140 million customers across Brazil, Mexico, and Colombia. The company has been leading an industry transformation by leveraging data and proprietary technology to develop
PROPÓSITO DO CARGO Responsável por executar todo o escopo das atividades de Onboarding e Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) para clientes e parceiros, incluindo cadastro inicial, diligência prévia (due diligence), revisões periódicas e suporte à
PROPÓSITODOCARGO ResponsávelporexecutartodooescopodasatividadesdeOnboardingePrevençãoàLavagemdeDinheiro(AML)paraclienteseparceiros,incluindocadastroinicial,diligênciaprévia(duediligence),revisõesperiódicasesuporteàdocumentaçãodemonitoramentodetransações. Emboraafunçãoenglobetodooprocesso,ofocoprincipalseráarealizaçãoderevisõesperiódicasanuaisdeclientes(KYC),parceiros(KYP),fornecedores(KYS)ecolaboradores(KYE),garantindoaprecisãodasinformações,aconformidaderegulatóriacomrequisitosglobaiselocaisdeAML/CTF(PrevençãoàLavagemdeDinheiroeCombateaoFinanciamentodoTerrorismo),suitability,FATCAeCRS,alémdaaderênciaàspolíticaseprocedimentosdaempresa. OprofissionalatuaránaequipedeOnboardingeAML,emparceriacomasáreasdeCompliance,AtendimentoaoCliente,Comercial,Riscos,OperaçõeseJurídico,garantindoqueclienteseparceirossejamdevidamentecadastrados,revisadosemonitoradosdeacordocomospadrõesregulatóriosediretrizesinternas. PRINCIPAISATIVIDADES TodasasatividadesserãorealizadasparatodasasempresasdoGrupoHedgepoint: Conduzireexecutaroprocessodeonboardingdeclientes(KYC),parceiros(KYP),fornecedores(KYS)ecolaboradores(KYE),desdeacoletadedocumentaçãoatéaaprovação. Realizarduediligencedenovose/ouatuaisclientes,parceiros,fornecedoresecolaboradores,incluindoanálisedeestruturassocietáriascomplexas,identificaçãodosbeneficiáriosfinais(UBOs)eavaliaçãoderiscosreputacionais. Conduzirrevisõesperiódicas(atualizaçõesanuais)dosperfisdeparceiros,fornecedoresecolaboradores,garantindoqueasinformaçõesestejamcorretas,atualizadaseemconformidadecomosrequisitosregulatórios. Identificar,investigareescalaratividadesoutransaçõessuspeitas,quandonecessário. Garantirconformidadecomleis,regulamentos,políticaseprocedimentosinternos. ExecutaroprocedimentoMSACeapoiaraimplementaçãodecontrolesdecompliance. ColaborarcomequipesinternaspararesolverquestõesrelacionadasaonboardingeKYC/KYP/KYS/KYE,assegurandoprecisão,consistênciaeumprocessoestruturadodepontaaponta. Manterregistrosprecisoseauditáveisdasatividadesdeonboarding,monitoramentoerevisões. Manter-se atualizado sobre mudanças legais e regulatórias, sanções e demais temas relacionados. QUALIFICAÇÕES FormaçãoAcadêmica GraduaçãoemDireito,AdministraçãodeEmpresas,Finanças,Economiaouáreascorrelatas. ConhecimentoseHabilidades FerramentasdoMicrosoftOffice(Excel,WordePowerPoint). AdobePro. Regulamentaçãodomercadofinanceiro. Sólidoconhecimentoemprocessosdeonboarding,documentaçãosocietáriaeregulamentaçõesAML/CTF. ProcessosdeKYC/CDD/EDD,especialmenterevisõesperiódicaseatualizaçõesanuais. Desejável:certificaçõesAML/KYC(ex.:CAMS). InglêsePortuguêsfluentes. Diferenciais
PROPÓSITO DO CARGO Responsável por executar todo o escopo das atividades de Onboarding e Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) para clientes e parceiros, incluindo cadastro inicial, diligência prévia (due diligence), revisões periódicas e suporte à documentação de monitoramento de transações. Embora a função englobe todo o processo, o foco principal será a realização de revisões periódicas anuais de clientes (KYC), parceiros (KYP), fornecedores (KYS) e colaboradores (KYE), garantindo a precisão das informações, a conformidade regulatória com requisitos globais e locais de AML/CTF (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo), suitability, FATCA e CRS, além da aderência às políticas e procedimentos da empresa. O profissional atuará na equipe de Onboarding e AML, em parceria com as áreas de Compliance, Atendimento ao Cliente, Comercial, Riscos, Operações e Jurídico, garantindo que clientes e parceiros sejam devidamente cadastrados, revisados e monitorados de acordo com os padrões regulatórios e diretrizes internas. PRINCIPAIS ATIVIDADES Todas as atividades serão realizadas para todas as empresas do Grupo Hedgepoint: Conduzir e executar o processo de onboarding de clientes (KYC), parceiros (KYP), fornecedores (KYS) e colaboradores (KYE), desde a coleta de documentação até a aprovação. Realizar due diligence de novos e/ou atuais clientes, parceiros, fornecedores e colaboradores, incluindo análise de estruturas societárias complexas, identificação dos beneficiários finais (UBOs) e avaliação de riscos reputacionais. Conduzir revisões periódicas (atualizações anuais) dos perfis de parceiros, fornecedores e colaboradores, garantindo que as informações estejam corretas, atualizadas e em conformidade com os requisitos regulatórios. Identificar, investigar e escalar atividades ou transações suspeitas, quando necessário. Garantir conformidade com leis, regulamentos, políticas e procedimentos internos. Executar o procedimento MSAC e apoiar a implementação de controles de compliance. Colaborar com equipes internas para resolver questões relacionadas a onboarding e KYC/KYP/KYS/KYE, assegurando precisão, consistência e um processo estruturado de ponta a ponta. Manter registros precisos e auditáveis das atividades de onboarding, monitoramento e revisões. Manter-se atualizado sobre mudanças legais e regulatórias, sanções e demais temas relacionados. QUALIFICAÇÕES Formação Acadêmica Graduação em Direito, Administração de Empresas, Finanças, Economia ou áreas correlatas. Conhecimentos e Habilidades Ferramentas do Microsoft Office (Excel, Word e PowerPoint). Adobe Pro. Regulamentação do mercado financeiro. Sólido conhecimento em processos de onboarding, documentação societária e regulamentações AML/CTF. Processos de KYC/CDD/EDD, especialmente revisões periódicas e atualizações anuais. Desejável: certificações AML/KYC (ex.: CAMS). Inglês e Português fluentes. Diferenciais
Vaga: Analista Ambiental Pleno FrancoAmb Consultoria Ambiental — Votuporanga/SP A FrancoAmb é uma consultoria ambiental que atua como departamento ambiental terceirizado para mais de 500 clientes em todo o Brasil, oferecendo suporte completo em licenciamento ambiental,
Senior Compliance Manager AreyouGAMEtoJOINUSandbeournewSeniorComplianceManager? SoftConstructisonasearchforanewplayertojoinourteam. Key Responsibilities LeadcomplianceforallB2BAPIintegrationsandB2CbrandsunderourBrazilianlicense TrackandimplementregulatoryrulessetbyBrazilianauthorities(SPA/MF) Reviewplatformfeatures,APIsetups,andgamesbeforelaunchtoensurefullcompliance OverseeAML/CTF,KYCprocedures,ResponsibleGamingpolicies,andplayerterms Prepareandsubmitdocumentsforlicenserenewals,technicalcertifications,andregulatoryaudits Auditmarketingcampaigns,websites,andpromotionstomeetlocalconsumerprotectionlaws ActasthemaincontactforexternalpartnersandinternalProduct,Legal,Risk,andTechteams Writeandupdatecompliancepolicies,guidelines,andoperatingproceduresforBrazil KeyRequirements 3–5+yearsofiGamingcomplianceexperienceinbothB2BsupplierandB2Coperatorroles Bachelor’s degree in Law, Business, or a related field. (ICAorCAMScertificationsareaplus) StrongknowledgeofBrazilianiGaminglaws(SPA/MFregulations),licensing,andreporting ClearunderstandingofBrazilianAML/CTFrules,CPFverification,LGPDdataprivacy,andResponsibleGaming Familiaritywithlocalpaymentsystems(PIX/CentralBankrules)andiGamingplatformcertifications GoodunderstandingofiGamingproducts(Sportsbook,Casino,LiveGames)andAPIsetups FluentornativePortuguese(spokenandwritten)andprofessionalEnglishskills Do you liketolearnhard,workhard,andplayhard? Do you
Act as the responsible Manager for PLD/FT, maintaining direct reporting lines to the Board of Directors/Executive Office as required by Brazilian law Ensure effective AML/CTF/Sanctions compliance throughout the Brazilian business Act as the primary reporting agent and
Ensure that the organization operates in full compliance with laws, external regulations, and internal policies. Conduct internal audits and regular risk assessments to identify and mitigate potential instances of non-compliance. Assist in developing, implementing, reviewing, and
Financial Crime Compliance Lead, Latin America (VN3027) Head of Financial Crime Compliance, Americas, Full-Time Overview of Marex Diversified. Resilient. Dynamic. Marex is a global financial services platform, providing essential liquidity, market access and infrastructure services to