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PROPÓSITO DO CARGO Responsável por executar todo o escopo das atividades de Onboarding e Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) para clientes e parceiros, incluindo cadastro inicial, diligência prévia (due diligence), revisões periódicas e suporte à
PROPÓSITO DO CARGO Responsável por executar todo o escopo das atividades de Onboarding e Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) para clientes e parceiros, incluindo cadastro inicial, diligência prévia (due diligence), revisões periódicas e suporte à documentação de monitoramento de transações. Embora a função englobe todo o processo, o foco principal será a realização de revisões periódicas anuais de clientes (KYC), parceiros (KYP), fornecedores (KYS) e colaboradores (KYE), garantindo a precisão das informações, a conformidade regulatória com requisitos globais e locais de AML/CTF (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo), suitability, FATCA e CRS, além da aderência às políticas e procedimentos da empresa. O profissional atuará na equipe de Onboarding e AML, em parceria com as áreas de Compliance, Atendimento ao Cliente, Comercial, Riscos, Operações e Jurídico, garantindo que clientes e parceiros sejam devidamente cadastrados, revisados e monitorados de acordo com os padrões regulatórios e diretrizes internas. PRINCIPAIS ATIVIDADES Todas as atividades serão realizadas para todas as empresas do Grupo Hedgepoint: Conduzir e executar o processo de onboarding de clientes (KYC), parceiros (KYP), fornecedores (KYS) e colaboradores (KYE), desde a coleta de documentação até a aprovação. Realizar due diligence de novos e/ou atuais clientes, parceiros, fornecedores e colaboradores, incluindo análise de estruturas societárias complexas, identificação dos beneficiários finais (UBOs) e avaliação de riscos reputacionais. Conduzir revisões periódicas (atualizações anuais) dos perfis de parceiros, fornecedores e colaboradores, garantindo que as informações estejam corretas, atualizadas e em conformidade com os requisitos regulatórios. Identificar, investigar e escalar atividades ou transações suspeitas, quando necessário. Garantir conformidade com leis, regulamentos, políticas e procedimentos internos. Executar o procedimento MSAC e apoiar a implementação de controles de compliance. Colaborar com equipes internas para resolver questões relacionadas a onboarding e KYC/KYP/KYS/KYE, assegurando precisão, consistência e um processo estruturado de ponta a ponta. Manter registros precisos e auditáveis das atividades de onboarding, monitoramento e revisões. Manter-se atualizado sobre mudanças legais e regulatórias, sanções e demais temas relacionados. QUALIFICAÇÕES Formação Acadêmica Graduação em Direito, Administração de Empresas, Finanças, Economia ou áreas correlatas. Conhecimentos e Habilidades Ferramentas do Microsoft Office (Excel, Word e PowerPoint). Adobe Pro. Regulamentação do mercado financeiro. Sólido conhecimento em processos de onboarding, documentação societária e regulamentações AML/CTF. Processos de KYC/CDD/EDD, especialmente revisões periódicas e atualizações anuais. Desejável: certificações AML/KYC (ex.: CAMS). Inglês e Português fluentes.
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